Вход / Регистрация

Суд взыскал 8,23 млрд. руб. с бенефициара компании в порядке субсидиарной ответственности

26 июня 2018

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО «Инком» о привлечении Абазехова Х.Ч. к субсидиарной ответственности по обязательства компании и взыскал с него 8,23 млрд. руб.

Ранее данное дело было возвращено в АС Красноярского края после рассмотрения в Верховном суде РФ.

В 2013 г. ООО «Инком» было признано банкротом по заявлению налоговой инспекции.

Конкурсный управляющий обратился в суд с иском о привлечении к субсидиарной ответственности на общую сумму 8,23 млрд. руб. бывшего руководителя компании и концерна «Риал», который был единственным участником ООО «Инком». Суд тогда удовлетворил иск частично и привлек к ответственности только бывшего руководителя «Инкома» на сумму 7,96 млрд. руб.

В 2016 г. ВС РФ это решение отменил в части отказа в привлечении к ответственности концерна «Риал» и направил дело на новое рассмотрение.

Конкурсный управляющий обратился в суд с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности на всю сумму долга Абазехова Х.Ч., поскольку именно он контролировал концерн «Риал», а через него и «Инком».

АС Красноярского края привлек к субсидиарной ответственности в полном объеме только концерн «Риал». Решение устояло в судах апелляционной инстанции и округа и вновь дошло до ВС РФ.

ВС РФ в Определении от 15.02.2018 № 302-ЭС14-1472 (4,5,7) указал на две ошибки нижестоящих судов.

Во-первых, они неправильно применили нормы об исковой давности и сделали преждевременный вывод о ее пропуске.

Во-вторых, суды почему-то сочли, что контроль над «Инкомом» со стороны Абазехова Х.Ч. должен подтверждаться лишь прямыми доказательствами — исходящими от бенефициара документами, в которых бы содержались явные указания должнику относительно его деятельности.

Судебной коллегии ВС РФ пришлось разъяснять нижестоящим судам: конечный бенефициар не заинтересован в раскрытии своего статуса контролирующего лица и он обычно скрывает наличие возможности влияния на должника. Поэтому его отношения с подконтрольным обществом не регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали соответствующие правила и стандарты поведения.

В такой ситуации необходимо анализировать поведение привлекаемого к ответственности лица и должника. О наличии подконтрольности могут свидетельствовать следующие обстоятельства:

  • действия бенефициара и подконтрольного лица синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин;
  • они противоречат экономическим интересам должника и одновременно ведут к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к ответственности;
  • данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т. д.

Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и представили существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными их аргументы о возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, то бремя доказывания обратного переходит на привлекаемое к ответственности лицо.

Однако, суды не оценили ни одно из доказательств, представленных ФНС России и конкурсным управляющим, а также возражения Абазехова Х.Ч. относительно этих доказательств.

Фактически требование о привлечении Абазехова Х.Ч. к субсидиарной ответственности не было рассмотрено судами. ВС РФ направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением АС Красноярского края от 13.06.2018 по делу № А33-1677-3/2013 с Абазехова Х.Ч. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника было взыскано 8,23 млрд. руб. По данным «Картотеки арбитражных дел» на решение подана апелляционная жалоба.

Если вы хотите лучше разобраться судебной практике о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, то обратите внимание на наш курс «Вопросы и ответы по банкротству: разбор разъяснений и правовых позиций ВС по банкротству (2017-2018)».

Субсидиарной ответственности в курсе уделено особое внимание. Присоединяйтесь к нам и учитесь у профессионалов!